Centralbanken: Svårt ingripa utan samarbete med Moskva

De frostiga relationerna mellan Tallinn och Moskva försämrade myndigheternas möjligheter att ingripa i den penningtvättshärva som avslöjats inom Danske Banks estländska filial. Det säger landets centralbankschef Ardo Hansson till Financial Times.

– Penningtvätt är väldigt precist definierat i lagstiftningen. Det måste röra sig om pengar från brottslig verksamhet och det måste ha gjorts försök att dölja pengarna, säger Hansson till FT.

Enligt Hansson innebär de höga beviskraven att det är mycket svårt att lagföra de ansvariga – särskilt om myndigheterna i landet där pengarna kommer ifrån inte samarbetar.

Myndigheter i ett flertal länder utreder Danske Bank för omfattande misstänkt penningtvätt. I bankens egen utredning uppges att upp till 2 000 miljarder kronor ska ha tvättats åt utländska kunder, i huvudsak korrupta ryska dignitärer och affärsmän, av bankens estniska filial. Detta mellan 2007 och 2015. Tillsyn över bankens verksamhet faller under danska finansinspektionen, vilket medfört kritik mot myndigheten för att inte ha stoppat penningtvätten.