Falska banker godkändes av globala nätverket Swift

Det internationella systemet för pengatransaktioner har godkänt 17 falska banker som därefter använts för miljardbedrägerier. Det avslöjar DN tillsammans med journalistorganisationen OCCRP.

Swift är stommen i det internationella systemet för pengatransaktioner. Organisationen delar ut så kallade BIC-koder till banker som uppfyller kraven, exempelvis är godkända av sina länders finansinspektioner.

Men DN:s granskning visar hur 17 gambiska falska banker lyckats passera genom systemet, trots att läckta dokument visar att man visste att bankerna var falska.

Även i Sverige finns tveksamma bolag som fått BIC-koder skriver DN. Frejgatan 13 är en ökänd adress som använts av kriminella och flera av de tveksamma bolagen med denna adress har fortfarande BIC-koder