Ekobrott

EU-myndighet: Krypto största penningtvättshotet

Handeln med kryptovalutor utgör det största penningtvättshotet för Europas finansmarknader. Det anser EU-myndigheten Anti-Money Laundering Authority (AMLA), som verkar för att motverka penningtvätt inom unionens gemensamma kapitalmarknad.

15 juli, 16:24

Influerarbranschen

Bettingkung skröt om vinster – nu häktad för falska id:n

Den amerikanska spelinflueraren ”Mazi VS” sålde bettingtips till sina miljontals följare för 1 500 dollar styck på en spelmarknad i USA som vuxit explosionsartat, skriver New York Times i ett reportage. Själv hävdade han att han vann 70 procent av sina spel och visade bara upp vinster, men enligt experter som tidningen talat med agerar ingen seriös spelare på det viset.

14 juli, 21:22

Kampen mot ekobrotten

Interpol jagar Sveriges mest skuldsatta – spår i Turkiet

46-årige Magnus Nyman har över en miljard i skatteskuld, är Sveriges mest skuldsatta man och internationellt efterlyst, skriver Expressen. Han har varit försvunnen i flera år, undvikit rättegångar och kvällstidningen spårar honom till Turkiet och semesterorten Alanya.

7 juli, 18:22

Kampen mot ekobrotten

Uppgifter: Momsbedragarna tillbaka i ny våg mot Sverige

En andra våg av massiva momsbedrägerier mot Sverige kan ha inletts och den här gången kan hjärnorna finnas i landet, skriver DI.

28 juni, 16:58

Kampen mot ekobrotten

Efter indragna tillståndet: Vill köpa nätbanken Intergiro

Investerarkonsortiet Citigiro lägger ett bud på 75 procent av aktierna i den skandalomsusade nätbanken Intergiro med avsikt att driva verksamheten vidare. Det framgår av ett pressmeddelande från det NGM-noterade investmentbolaget Front Ventures.

23 juni, 14:54

Fastighetssektorn

Selin om stämningen: ”Ligger inte sömnlös”

Erik Selin ”ligger inte sömnlös” trots att hans bolag stämts på 323 miljoner för en fastighetsaffär med konkursade Oscar Properties från i fjol.

19 juni, 21:01

Fastighetssektorn

Selin stäms på 323 miljoner av konkursförvaltare

Erik Selin Holdings stäms på 323 miljoner kronor av konkursförvaltarna för den kollapsade Oscar Properties-koncernen. Bakgrunden är en affär där Erik Selins bolag köpt en fastighetsportfölj från det krisande fastighetsbolaget under 2024, skriver DI.

19 juni, 18:20

Erik Selin är storägare och vd i fastighetsbolaget Balder.

Fastighetssektorn

Erik Selin Holdings: Förs ”konstruktiva samtal”

Det förs ”konstruktiva samtal” mellan Erik Selins bolag och Oscar Properties konkursförvaltare, säger Jesper Mårtensson, nära förtrogen med fastighetsmiljardären, rapporterar DI.

19 juni, 18:07

Insiderhärvan kring Ica

Ica-handlare kan bli av med butiker efter insiderhärvan

Flera av de Ica-handlare som fällts i hovrätten för insiderbrott riskerar nu att bli av med sina butiker, skriver TT.

19 juni, 17:07

Insiderhärvan kring Ica

Hovrätten fastställer majoriteten av domarna i Ica-härvan

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i det uppmärksammade målet om insiderhandel i Ica Gruppens aktier inför uppköpet hösten 2021.

19 juni, 11:06

Kampen mot ekobrotten

FI återkallar Intergiros tillstånd på grund av terrorrisk: ”Allvarligt”

Finansinspektionen återkallar tillståndet för nätbanken Intergiro på grund av allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt och terrorfinansiering. Det framgår av ett pressmeddelande.

18 juni, 09:52

Kampen mot ekobrotten

Escobar-Olof hör kaoset från cellen: ”Otroligt arga”

Den brottsanklagade affärsmannen Olof K Gustafsson som sitter frihetsberövad i Metropolitan Detention Center, MDC, i Los Angeles har hamnat mitt i stadens våldsamma protester. Detta efter att många av de migranter som gripits i razzior den senaste tiden förts till häktet.

9 juni, 12:10

Finansjättarna

Kontoskandalens straff borta för Wells Fargo efter 7 år

Wells Fargo blir av med det tillgångstak som begränsat storbankens tillväxt till 1,95 miljarder dollar, skriver flera medier.

4 juni, 16:06

Senatorer håller presskonferens om Wells Fargo-skandalen och dataintrånget hos Equifax, september 2017.

Kampen mot ekobrotten

Varannan företagare utsatt för bedrägeriförsök senaste året

Det senaste året har 47 procent av svenska företagare utsatts för flera bedrägeriförsök, jämfört med en tredjedel för ett par år sedan. Det visar en ny undersökning från Företagarna, skriver DI.

28 maj, 21:04

Kryptomarknaden

Källa: 20 gripna för kidnappningsplaner mot franska kryptomiljonärer

Fransk polis har gripit över 20 personer misstänkta för tre kidnappningskomplotter riktade mot kryptohandlare i Paris och västra Frankrike, uppger en källa nära fallet för AFP.

27 maj, 15:04

Kampen mot ekobrotten

Stal 36,5 miljoner på jobbet – skyller på girighet i rätten

I veckan inleddes rättegången i Stockholms tingsrätt mot en man som står åtalad för att ha stulit 36,5 miljoner kronor från sin arbetsgivare, skriver Resumé. På frågan varför han gjorde det svarar mannen så här:

23 maj, 22:47