Kampen mot ekobrotten

Gängledaren Ismail Abdo gripen i Turkiet

Den internationellt efterlyste gängledaren Ismail Abdo ska ha gripits i Turkiet, rapporterar SVT Nyheter. Polisen bekräftar att en ”svensk anstiftare” gripits i landet.

4 juli, 11:29

Ismail Abdo 2015 och turkisk flagga. Illustrationsbild.

Kampen mot ekobrotten

Betaljätte tillät sexhandel genom svenskt dotterbolag

Betaljätten Worldline har hanterat mångmiljonbelopp åt företag kopplade till sexhandel – trots att det är förbjudet enligt företagets egna regler, rapporterar Dagens Nyheter i samarbete med journalistnätverket EIC.

2 juli, 09:58

Illustrationsbild. Person med mobiltelefon.

Kampen mot ekobrotten

Efter granskning: Worldline ska utvärdera högriskkunder

Worldline har hyrt en extern revisor för att gå igenom bolagets högriskklienter. Detta sedan flera europeiska mediebolag avslöjat att den franska betaljätten har gömt klienters bedrägerier och prostitutionsaffärer, skriver Bloomberg.

2 juli, 09:23

Kampen mot ekobrotten

Karin, 82, lurades av bedragare – anklagades för penningtvätt av banken

82-åriga Karin, som SvD kallar henne, blev uppringd av banken för att nästan hela hennes besparingar hade överförts från hennes bankkonto till ett annat. När hon gjorde en reklamation blev hon uppsagd som kund, skriver tidningen.

1 juli, 08:04

Kampen mot ekobrotten

Uppgifter: Momsbedragarna tillbaka i ny våg mot Sverige

En andra våg av massiva momsbedrägerier mot Sverige kan ha inletts och den här gången kan hjärnorna finnas i landet, skriver DI.

28 juni, 16:58

Kampen mot ekobrotten

Franska vd:n efter raset: ”Vi blev attackerade av media”

Den franska betaljätten Worldlines vd Pierre-Antoine Vacheron säger i ett samtal med analytiker efter granskningen att de har blivit utsatta för en orkestrerad ”medieattack”, skriver Bloomberg. Han menar att ”det inte finns något nytt” i medierapporteringen. Det enda nya är ”det oacceptabla narrativet”.

26 juni, 06:00

Kampen mot ekobrotten

Avslöjande: Betaljätten gömde grova brott i Sverige

Det franska betalbolaget Worldline har under flera år gömt grova brott som bedrägerier och prostitution samt andra aktiviteter som porr och oseriösa dejtingsajter hos det svenska dotterbolaget Worldline Sweden. Det avslöjar Dagens Nyheter.

25 juni, 06:43

Kampen mot ekobrotten

Efter indragna tillståndet: Vill köpa nätbanken Intergiro

Investerarkonsortiet Citigiro lägger ett bud på 75 procent av aktierna i den skandalomsusade nätbanken Intergiro med avsikt att driva verksamheten vidare. Det framgår av ett pressmeddelande från det NGM-noterade investmentbolaget Front Ventures.

23 juni, 14:54

Kampen mot ekobrotten

Chef lurade kunder – betalade till privat konto

En tidigare anställd på ett företag som säljer dyrare fritidsprodukter döms till två års fängelse för grov trolöshet mot huvudman, rapporterar Norrköpings Tidningar. Personen, som haft en chefsposition, ska vid 99 tillfällen ha låtit kunder betala för varor direkt till honom eller närstående.

21 juni, 08:00

Kampen mot ekobrotten

Syskon hade ”tradingklubb” – döms för insiderbrott

Innan marknaden öppnade den 4 februari 2020 fick en analytiker på Janus Henderson Group information om att Von Finck-familjen skulle sälja aktier i SGS för 2,8 miljarder dollar, rapporterar Bloomberg.

20 juni, 08:25

Kampen mot ekobrotten

FI återkallar Intergiros tillstånd på grund av terrorrisk: ”Allvarligt”

Finansinspektionen återkallar tillståndet för nätbanken Intergiro på grund av allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt och terrorfinansiering. Det framgår av ett pressmeddelande.

18 juni, 09:52

Kampen mot ekobrotten

”Ekobrottsmyndigheten kommer inte att läggas ner”

Ekobrottsmyndigheten kommer inte att läggas ner, uppger justitieminister Gunnar Strömmer (M) för TT. Regeringen går därmed emot utredarens förslag att avveckla myndigheten.

17 juni, 14:25

Rikspolischefen Petra Lundh och justitieminister Gunnar Strömmer.

Kampen mot ekobrotten

Utredaren: Därför vill jag lägga ner myndigheten

Tidigare i dag kom nyheten att regeringens utredare Stefan Strömberg vill lägga ner Ekobrottsmyndigheten (EBM). På DN Debatt förklarar han sitt förslag tillsammans med utredningssekreterare Karolina Hermansson.

16 juni, 20:44

Kampen mot ekobrotten

Fler företag än förra året på FI:s bedrägerilista

Sedan årsskiftet har Finansinspektionen satt upp 120 bolag på listan över bedragare – fler än under hela förra året. Det skriver FI i ett pressmeddelande.

16 juni, 12:36

Kampen mot ekobrotten

Falsk flygvärd flög gratis 120 gånger på sex år

I sex års tid lyckades 35-årige Floridabon Tiron Alexander resa gratis med flera olika flygbolag genom att fejka id-nummer och anställningsuppgifter. Nu har han dömts för begrägeri och för att ha tagit sig in i säkerhetsklassade områden på flygplatser under falska uppgifter. Det rapporterar amerikanska medier.

13 juni, 10:35

Kampen mot ekobrotten

Norion-ledamot avgår efter frågor om brottsutredning

Norion Banks styrelseledamot Ulf Croona meddelade på onsdagen att han lämnar sitt uppdrag av personliga skäl.

11 juni, 18:08