Kampen mot ekobrotten

Varnar för falska lån från ”hänsynslösa bedragare”

Det blir vanligare och vanligare med så kallade falska lån. Det varnar Finansinspektionens konsumentskyddsekonom Moa Langemark för i DN.

16 juli, 09:10

Magnasense överklagar FI-böter

Diagnostikbolaget Magnasense, som tidigare gick under namnet Aegerbio, har överklagat Finansinspektionens böter från i juni avseende överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning.

14 juli, 19:21

Kampen mot ekobrotten

Olof K planerar erkänna för kortare straff

Den brottsanklagade affärsmannen Olof K Gustafsson planerar att erkänna fem brott i en uppgörelse med amerikanska åklagare, skriver Aftonbladet som talat med Kaliforniens åklagarmyndighet.

12 juli, 07:00

Kampen mot ekobrotten

Kollegan till Sveriges mest skuldsatta man får fängelse

Attunda tingsrätt i Sollentuna dömer en 56-årig man till fängelse i fyra år och tio månader för grov penningtvätt kopplad till momsbedrägerier i miljardklassen, skriver Expressen. Mannen var kollega till den internationellt efterlyste Magnus Nyman, som är Sveriges mest skuldsatta man, och försvunnen.

7 juli, 18:22

Kampen mot ekobrotten

Interpol jagar Sveriges mest skuldsatta – spår i Turkiet

46-årige Magnus Nyman har över en miljard i skatteskuld, är Sveriges mest skuldsatta man och internationellt efterlyst, skriver Expressen. Han har varit försvunnen i flera år, undvikit rättegångar och kvällstidningen spårar honom till Turkiet och semesterorten Alanya.

7 juli, 18:22

Kampen mot ekobrotten

Lurades och kastades ut av banken – beslut får kritik

82-åriga ”Karin” kastades ut från Skandiabanken efter att ha blivit utsatt för ett bedrägeri. Nu kritiserar PRO beslutet, skriver SvD.

7 juli, 06:36

Kampen mot ekobrotten

Gängledaren Ismail Abdo gripen i Turkiet

Den internationellt efterlyste gängledaren Ismail Abdo ska ha gripits i Turkiet, rapporterar SVT Nyheter. Polisen bekräftar att en ”svensk anstiftare” gripits i landet.

4 juli, 11:29

Ismail Abdo 2015 och turkisk flagga. Illustrationsbild.

Kampen mot ekobrotten

Betaljätte tillät sexhandel genom svenskt dotterbolag

Betaljätten Worldline har hanterat mångmiljonbelopp åt företag kopplade till sexhandel – trots att det är förbjudet enligt företagets egna regler, rapporterar Dagens Nyheter i samarbete med journalistnätverket EIC.

2 juli, 09:58

Illustrationsbild. Person med mobiltelefon.

Kampen mot ekobrotten

Efter granskning: Worldline ska utvärdera högriskkunder

Worldline har hyrt en extern revisor för att gå igenom bolagets högriskklienter. Detta sedan flera europeiska mediebolag avslöjat att den franska betaljätten har gömt klienters bedrägerier och prostitutionsaffärer, skriver Bloomberg.

2 juli, 09:23

Kampen mot ekobrotten

Karin, 82, lurades av bedragare – anklagades för penningtvätt av banken

82-åriga Karin, som SvD kallar henne, blev uppringd av banken för att nästan hela hennes besparingar hade överförts från hennes bankkonto till ett annat. När hon gjorde en reklamation blev hon uppsagd som kund, skriver tidningen.

1 juli, 08:04

Kampen mot ekobrotten

Uppgifter: Momsbedragarna tillbaka i ny våg mot Sverige

En andra våg av massiva momsbedrägerier mot Sverige kan ha inletts och den här gången kan hjärnorna finnas i landet, skriver DI.

28 juni, 16:58

Kampen mot ekobrotten

Franska vd:n efter raset: ”Vi blev attackerade av media”

Den franska betaljätten Worldlines vd Pierre-Antoine Vacheron säger i ett samtal med analytiker efter granskningen att de har blivit utsatta för en orkestrerad ”medieattack”, skriver Bloomberg. Han menar att ”det inte finns något nytt” i medierapporteringen. Det enda nya är ”det oacceptabla narrativet”.

26 juni, 06:00

Kampen mot ekobrotten

Avslöjande: Betaljätten gömde grova brott i Sverige

Det franska betalbolaget Worldline har under flera år gömt grova brott som bedrägerier och prostitution samt andra aktiviteter som porr och oseriösa dejtingsajter hos det svenska dotterbolaget Worldline Sweden. Det avslöjar Dagens Nyheter.

25 juni, 06:43

Kampen mot ekobrotten

Efter indragna tillståndet: Vill köpa nätbanken Intergiro

Investerarkonsortiet Citigiro lägger ett bud på 75 procent av aktierna i den skandalomsusade nätbanken Intergiro med avsikt att driva verksamheten vidare. Det framgår av ett pressmeddelande från det NGM-noterade investmentbolaget Front Ventures.

23 juni, 14:54

Kampen mot ekobrotten

Chef lurade kunder – betalade till privat konto

En tidigare anställd på ett företag som säljer dyrare fritidsprodukter döms till två års fängelse för grov trolöshet mot huvudman, rapporterar Norrköpings Tidningar. Personen, som haft en chefsposition, ska vid 99 tillfällen ha låtit kunder betala för varor direkt till honom eller närstående.

21 juni, 08:00

Kampen mot ekobrotten

Syskon hade ”tradingklubb” – döms för insiderbrott

Innan marknaden öppnade den 4 februari 2020 fick en analytiker på Janus Henderson Group information om att Von Finck-familjen skulle sälja aktier i SGS för 2,8 miljarder dollar, rapporterar Bloomberg.

20 juni, 08:25