Kampen mot penningtvätten

Danske betalar 70 miljoner i Frankrike för penningtvätt

Danske Bank har nått en förlikning med franska staten efter ha stämts för penningtvätt i sin estniska verksamhet, rapporterar Reuters.

18 september 2024, 12:10

Säpo varnar: Stor risk för penningtvätt i nischbanker

Digitala nischbanker löper stor risk att utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering. Det varnar Säkerhetspolisen för i en årlig rapport.

28 augusti 2024, 10:10

Kampen mot penningtvätten

SEB stänger av nationalistisk organisation

Storbanken SEB har stängt av bankkontot för den nationalistiska organisationen Det fria Sverige, rapporterar Dagens Opinion och hänvisar till ett medlemsbrev från organisationen. Där framgår det att banken begärde information om specifika transaktioner med anledning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

20 juli 2024, 14:00

Kampen mot penningtvätten

Citi pekas ut som ”gynnsam bank” för kriminella

Åklagare i USA anklagar nu Citi för brott mot penningtvätt. Detta efter ett åtal som väckts i förra veckan, rapporterar FT.

1 juli 2024, 15:36

Kampen mot penningtvätten

Riksrevisionen: Arbetet mot penningtvätt brister

Statens förebyggande arbete mot penningtvätt är inte tillräckligt effektiv, och tillsynen är för svag. Det är budskapet i en ny rapport från Riksrevisionen.

21 maj 2024, 11:39

Kampen mot penningtvätten

Dansk husförening om svenska banker: ”Gått för långt”

Intresseorganisationen Danske Torpare har kontaktat finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) på grund av att svenska banker stängt betalkonton för danskar med fritidshus i Sverige, rapporterar Dagens Industri. Andra medlemmar vittnar, enligt organisationen, om att bankerna vägrat öppna konton.

14 mars 2024, 06:27

Kampen mot penningtvätten

Wykman om storbankerna: Använd vinsten till säkerhet

Under det tredje kvartalet rapporterade de fyra storbankerna tillsammans ett rörelseresultat på 55 miljarder kronor, 50 procent högre än samma period i fjol, rapporterar DI. I en stor intervju med affärstidningen uppmanar finansmarknadsministern branschen att använda lönsamheten till att investera i bättre säkerhet, bland annat i de centrala betalsystemen och de egna it-systemen.

31 oktober 2023, 06:22

Kampen mot penningtvätten

Økokrim granskar advokat – sambo får jobb på polisen

En norsk advokat är misstänkt för penningtvätt och har fått sin titel återkallad. Samtidigt har sambon blivit anställd av polisen i Oslo som senior juridisk rådgivare, skriver norska Dagens Næringsliv.

30 oktober 2023, 07:18

Økokrimchefen Pål K. Lønseth och åklagare Marianne Bender

Kampen mot penningtvätten

Nya penningtvättslagar ska fixa Schweiz rykte

Schweiz föreslår nya lagar för att bekämpa penningtvätt. Detta för att ”rätta till” landets besvärliga rykte som tillflyktsort för olagliga vinster, skriver Financial Times.

30 augusti 2023, 16:28

Kampen mot penningtvätten

Miljoner i avgift för bristande arbete mot penningtvätt

Sedan 2021 har över 100 företag tvingats betala sanktionsavgifter eftersom de brustit i arbetet att förhindra penningtvätt och terrorism, visar Ekots sammanställning.

7 augusti 2023, 07:33

Kampen mot penningtvätten

ATG slipper miljonböter – får rätt mot Spelinspektionen

ATG fick rätt mot Spelinspektionen. Förvaltningsrätten upphäver en varning som Spelinspektionen delat ut, och fastslår samtidigt att ATG slipper betala 6 miljoner kronor i sanktionsavgift.

29 juni 2023, 13:16

Björn Goop med San Moteur vinner kvallopp 2 inför Elitloppet 2023

Kampen mot penningtvätten

FI bötfäller kryptobolaget Goobit för flera brister

Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Kryptobolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor, meddelar Finansinspektionen.

21 juni 2023, 08:55

Kampen mot penningtvätten

FI ska granska Collectors arbete mot penningtvätt

Finansinspektionen ska granska hur tre banker, däribland Collector, sköter arbetet mot penningtvätt. Fokus kommer att ligga på kunder som är företag. Det skriver FI på sin hemsida.

3 maj 2023, 09:22

Kampen mot penningtvätten

Klart: Danske Bank betalar 2 miljarder dollar i böter

I kölvattnet av penningtvättsskandalen i Baltikum går Danske Bank med på att betala 2 miljarder dollar, över 20 miljarder kronor, till myndigheter i USA och Danmark. Det framgår av ett pressmeddelande.

13 december 2022, 19:08

Rapportsäsongen • Kampen mot penningtvätten

Danske sätter av miljarder efter penningtvättshärva

Danske Bank avsätter 14 miljarder danska kronor – motsvarande nästan 21 miljarder svenska dito – till följd av den tidigare penningtvättshärvan i Estland. Det framkommer i samband med att banken släpper sin delårsrapport för tredje kvartalet.

27 oktober 2022, 11:50

Kampen mot penningtvätten

FI: Moneygram måste åtgärda penningtvättsrisker

Moneygram har fått ett föreläggande om att åtgärda brister i arbetet med att motverka penningtvätt. Det skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande efter att en granskning av de större penningöverförarna i Sverige avslutats.

6 september 2022, 11:33