UG: SEB:s penningtvätt i känd härva tre gånger så stor som Swedbanks
SEB:s verksamhet i Baltikum misstänks ha tvättat pengar åt sina kunder motsvarande närmare en halv miljard kronor, från grov ekonomisk brottslighet, rapporterar SVT:s Uppdrag granskning och TT.
SVT och TT kopplar SEB till den kända penningtvättshärvan med Sergej Magnitskij och rapporterar att SEB tvättat motsvarande närmare en halv miljard kronor, tre gånger så mycket som i fallet med Swedbank, enligt Uppdrag granskning.
Inför programmet valde SEB i går att publicera sina transaktionsflöden för Estland under åren 2005–2018. Banken skrev då också att den egna analysen inte visade att SEB systematiskt utnyttjas för penningtvätt.
De affärer som Uppdrag granskning nu har granskat rör perioden 2005 till 2017.
