Källa: Trustly bevakat i flera år – penningtvätt är orosmolnet

Finansinspektionen granskar Trustlys arbete mot penningtvätt, vilket tvingat fintechbolaget att flytta fram sin börsnotering. Nu uppger källor för SvD Näringsliv att myndigheten haft Trustly på särskild bevakning under flera år, på grund av att bolagets omsättning i stor utsträckning kommer från kasino- och spelbranschen.

– Det är ingen hemlighet att många spelbolag har haft problem med penningtvätt. De problemen kan även bli Trustlys problem, därav FI:s intresse, säger en källa.

Tidningen skriver vidare att det råder en meningsskiljaktighet mellan parterna. Trustly menar att man bara har ett ansvar för att granska sina kunder, alltså exempelvis ett spelbolag. Finansinspektionen menar att ansvaret sträcker sig längre än så – till spelbolagets kunder.