En utredning kvarstår i USA efter SVT-avslöjandet 2019

Tre av de fyra amerikanska utredningarna av Swedbank som inleddes under 2019 har nu lagts ner. Vice vd Tomas Hedberg talar i ett pressmeddelande om att lägga ”historiska tillkortakommanden bakom oss”.

Saken rör den penningtvättskandal som Uppdrag Granskning avslöjade 2019. En läcka antydde att banken blundat för misstänkt penningtvätt, kopplat till ett 50-tal kunder och transaktioner på minst 40 miljarder kronor.

Swedbank meddelade på onsdagen att justitiedepartementets utredning avslutas utan åtgärd, efter att finansinspektionen SEC tagit samma beslut i september. 2023 nådde banken en uppgörelse med OFAC som innebar böter på 37 miljoner kronor. Kvarstår gör nu utredningen hos finansinspektionen i delstaten New York.