Handelsbanken får bassning i Norge för penningtvättsarbete
Handelsbanken i Norge har brustit i sitt arbete mot penningtvätt, enligt Finanstilsynet. Banken har lovat bättring och har fått året på sig, enligt Direkt.
Myndighetens slutsatser bygger på en undersökning som gjordes i mars 2024. Vid flera stickprov stängde Handelsbanken av larm om misstänkta transaktioner utan vidare undersökning.
bakgrund
Finanstilsynet
Wikipedia (en)
The Financial Supervisory Authority of Norway (Norwegian: Finanstilsynet) is a Norwegian government agency responsible for supervision of financial companies within Norway based on law and regulations from Storting, the Norwegian Ministry of Finance and international accounting standards. The agency is located in Oslo and is under the supervision of the Ministry of Finance.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen