Kritiserade rådgivaren straffas med miljonböter
Rekonstruktionsgruppen (RG) har fått en sanktionsavgift på 1,5 miljoner kronor av Länsstyrelsen i Stockholm. Det rapporterar DI.
Myndigheten anser att företagsrådgivaren gjort sig skyldig till en ”synnerligen allvarlig överträdelse” av penningtvättsregelverket, vilket ökat risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.
RG kritiseras för bristande riskbedömningar och otillräckliga interna kontroller. Beslutet, som baseras på bolagets svar från hösten 2024, kan överklagas till förvaltningsrätten.
Tidningen söker bolagets vd Viktor Cederlöf för en kommentar.
Läs mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen