Penningtvätt har blivit en internationell utmaning

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT) har under den senaste tiden blivit ett högprioriterat område . Här är några nedslag i hur det ser ut nationellt och internationellt:

• Financial Action Task Force (FATF) tar fram internationella standarder för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa standarder har EU tagit hänsyn till när det fjärde penningtvättsdirektivet trädde i kraft under 2015.
• En lagrådsremiss rörande ny penningtvättslagstiftning publicerades i februari 2017 och en proposition kom i slutet av mars 2017. Inom EU pågår också ett arbete med framtagande av vissa ändringar/tillägg i det redan antagna fjärde penningtvättsdirektivet.
• Det femte penningtvättsdirektivet (5AMLD), direktiv 2018/843/EU, som innehåller ändringar avseende det fjärde penningtvättsdirektivet utfärdades den 30 maj 2018. Direktivet syftar till att förbättra förutsättningarna för medlemsstater och företag att förebygga att det finansiella systemet utnyttjas för att finansiera eller dölja kriminella gärningar.

Vill du få en djupare inblick i de regelverk som gäller i penningtvättsfrågor, med fokus på både gällande regelverk och praxis och den nya penningtvättslagstiftningen? VJS kurs ”Penningtvätt – Praktisk tillämpning” ger dig en djup inblick inom området och nya trender och mönster tas upp.