Danske Bank misstänks ha hjälpt kunder med penningtvätt

Anställda vid Danske Banks nu nedlagda estniska filial misstänks ha fått stora belopp utbetalade till sig för att ha samarbetat med kunder som tvättat pengar via banken, rapporterar danska medier med hänvisning till förundersökningsprotokollet.

– Pengarna kom från Ryssland. Men jag är inte säker på om de som gav pengarna vill att jag ska avslöja deras namn här, säger en av de misstänkta, tidigare bankanställda, i ett polisförhör enligt DR.

De ska handla om elva anställda som enligt förundersökningen ska ha tagit emot stora belopp, uppåt en miljon kronor.

– Det bekräftar den bilden jag har fått av de handlingar jag tidigare haft möjlighet att gå igenom, nämligen att Danske Bank i Estland inte enbart missbrukats för penningtvätt, utan var direkt involverad i penningtvätten, säger Jakob Dedenroth Bernhoft på danska revisionsbyrån Jura till Berlingske.