Den globala bankhärvan

FI välkomnar granskning: Visar på globalt problem

Finansinspektionen och baltiska myndigheter ska granska de nya uppgifterna om att omfattande penningtvätt ägt rum i SEB i Baltikum, uppger FI för DN.

23 september 2020, 16:01

Experter: ”Svenska bankers goda rykte sätts på spel”

Penningtvättshärvor handlar inte om enskilda incidenter. Det säger Louise Brown, anti-korruptionsrevisor och vd på granskningsföretaget Ansvar, efter den senaste tidens avslöjanden om misstänkta banktransaktioner.

23 september 2020, 12:14

Den globala bankhärvan

SEB: Vi gör vårt yttersta för att inte utnyttjas för penningtvätt

Som svar på Uppdrag gransknings avslöjande om misstänkt penningtvätt i SEB uppger storbanken att de har samarbetat med andra banker och mydigheter internationellt för att upptäcka penningtvätt. De ska själva ha lämnat över runt 7 000 misstankerapporter som rör misstänkt penningtvätt i Baltikum under de senaste 10 åren.

23 september 2020, 08:57

Den globala bankhärvan

Ökända bolag bland SEB:s kunder

Flera av bolagen som misstänks ha tvättat pengar via SEB har dykt upp vid tidigare granskningar om penningtvätt, rapporterar SVT.

23 september 2020, 08:12

Den globala bankhärvan

Misstänkt penningtvätt i SEB – 8,2 miljarder kronor ska ha slussats via storbanken

Miljardbelopp misstänks ha tvättats via SEB, avslöjar Uppdrag granskning med hänvisning till de läckta uppgifterna från amerikanska finansmyndigheten Fincen. 8,2 miljarder kronor ska ha slussats via den svenska storbanken åren 2007–2016.

23 september 2020, 06:15

Den globala bankhärvan

Danske Bank misstänks ha hjälpt kunder med penningtvätt

Anställda vid Danske Banks nu nedlagda estniska filial misstänks ha fått stora belopp utbetalade till sig för att ha samarbetat med kunder som tvättat pengar via banken, rapporterar danska medier med hänvisning till förundersökningsprotokollet.

21 september 2020, 16:22

Den globala bankhärvan

SEB: Vi nämns i bankläckan

SEB är en av de banker som nämns i den läcka av så kallade misstankerapporter som publicerades av ett journalistnätverk den 20 september. Det skriver SEB i en kommentar på sin hemsida.

21 september 2020, 16:21

Den globala bankhärvan

Deutsche toppar listan i bankhärvan – 10 000 rödflaggade miljarder

Tyska Deutsche Bank toppar amerikanska finansmyndighetens lista över banker med rödflaggade transaktioner under de senaste 20 åren, rapporterar Deutsche Welle. 1 300 miljarder dollar, motsvarande drygt 11 000 miljarder kronor, i transaktioner via den tyska storbanken ska ha flaggats som misstänkta aktiviteter.

21 september 2020, 08:56

Den globala bankhärvan

Expert vill straffa cheferna: ”Betyder böter eller fängelse”

Storbanker över hela världen har uppmärksammat finanspolisen i USA om misstänkta betalningar till ett värde av 17 000 miljarder kronor. Det framgår av en läcka till Buzzfeed News som förmedlats vidare till internationella journalistorganisationen ICIJ.

20 september 2020, 23:36

Den globala bankhärvan

Rysk vapenhandlare kund hos Danske Bank: ”Extrem risk”

Nya detaljer om Danske Banks penningtvätt i Baltikum framkommer i den stora bankläckan som Buzzfeed News och journalistnätverket ICIJ publicerat ikväll. Av de över 2 000 dokumenten framgår att en av de kunder som slussat pengar genom banken fram till 2015 var en rysk vapenhandlare. Personen pekas i en FN-rapport ut som en av personerna bakom illegal vapenexport från Nordkorea till Iran via flyg 2009.

20 september 2020, 22:39

Illustrationsbild på militär från Nordkorea.