Dokument: Swedbank undanhöll problem i Baltikum för USA
Swedbank valde att inte upplysa om kopplingar mellan advokatfirman Mossack Fonseca som avslöjades i Panamaläckan och dotterbankerna i Baltikum när amerikanska myndigheter ställde frågor 2018. Det visar interna mejl som nu ingår i åtalet mot förra vd:n Birgitte Bonnesen, skriver DI.
I flera konversationer diskuteras internt huruvida USA:s förfrågningar gällde bara Swedbank och dess filialer eller även dotterbankerna. Till slut bestämmer man sig för att inte ge informationen till myndigheten DFS, som alltjämt utreder Swedbank, erfar DI.
Swedbank avstår från att kommentera uppgifterna.
Läs också
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen