FI startar utredning om Swedbank
Finansinspektionen ska undersöka om Swedbank levt upp till kraven om kundkännedom, enligt penningtvättsreglerna. Undersökningen gäller perioden 1 december 2023 till 30 november 2025, enligt ett pressmeddelande.
– Att ha god kännedom om sina kunder är en förutsättning för att kunna motverka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan finnas i verksamheten, säger Petra Bonderud, enhetschef för Riskanalys, Penningtvättstillsyn på FI, i pressmeddelandet.
Swedbanks aktie handlas nedåt, runt 1 procent.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen