Läckt rapport: Suspekta transaktioner i Nordea

Nordea har allvarliga brister gällande åtgärder för att förhindra penningtvätt i Baltikum, skriver Yle som tagit del av en läckt intern rapport.

Det handlar om minst 3,9 miljarder euro med ”suspekt ursprung” som under en längre tid ska ha överförts via Nordea och den norska banken DNB, enligt nyhetskanalen.

I rapporten som Yle tagit del av ska företag med koppling till stora fall av internationell penningtvätt vara representerade kring Nordeas transaktioner.

Nordea har tidigare uppgett att det inte finns några misstankar om penningtvätt för bankens baltiska verksamhet.