Misstänkt penningtvätt i Swedbank – detta har hänt

Onsdagen den 20 februari avslöjar SVT:s program Uppdrag granskning att den svenska storbanken Swedbank kan ha använts för omfattande och systematisk penningtvätt under nästan 10 år.

Granskningen visar att minst 40 miljarder kronor har slussats mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum.

En del av pengarna kopplas till en av Rysslands största skattekupper som omgärdas av ett ouppklarat dödsfall där skatterevisorn Sergej Magnitskij som avslöjade kuppen hittades död i ryskt häkte.

Veckan efter, den 27 februari, släpper Uppdrag granskning del 2 i sin Swedbank-granskning. Där framkommer bland annat uppgifter om att Ukrainas tidigare president Viktor Janukovytj ska ha slussat motsvarande 34 miljoner kronor genom ett konto i Swedbank. Dessutom ska en brottsanklagad rysk oligark ha slussat miljarder genom Swedbank årligen mellan 2007 och 2015.

Swedbanks vd Birgitte Bonessen vill till en början inte ställa upp på en intervju. I stället får kommunikationschefen svara på SVT:s frågor.

– Vi har identifierat misstänkt penningtvätt och då har vi agerat, säger Gabriel Francke Rodau.

Senare i en intervju med DI säger Bonnesen att hon medger att det funnits tillfällen där banken borde ha agerat snabbare.

– Jag tycker att både jag och mina kollegor har gjort ett jättebra jobb, säger hon till tidningen.

Till en början avvisar banken kraven på en extern utredning men vänder sedan och anlitar revisionsbolaget EY som ska granska de uppgifter som kommit fram i SVT:s avslöjande.

Samma dag som avslöjandet dyker Swedbanks aktie nästan 14 procent på Stockholmsbörsen och dagen därpå fortsatte fallet med omkring 10 procent. På två dagar är 50 miljarder av bankens börsvärde bortblåst med aktien återhämtar sig något på fredagen.

– En massiv skandal, säger korruptionsexperten Louise Brown till Uppdrag granskning.

– Systemet har nog varit för tandlöst, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till Direkt.

– Banken behöver lära sig en läxa, att vi inte kommer att göra affärer mer med er, säger den demokratiske kongressledamoten Jim McGovern till SVT.

Ljög Birgitte Bonnesen när hon i höstas svor sig fri från penningtvätt eller hade hon bara noll koll? Det frågar sig SvD:s Birgitta Forsberg i en analys och kommer fram till slutsatsen att Bonnesen oavsett får svårt att behålla vd-posten.

DI:s Richard Bråse är också snabbt ute att kommentera Bonnesens framtid.

”Birgitte Bonnesens förtroende är nu nere för räkning”, skriver han.

Aktiespararnas Christoffer Ahnemark och Carl-Henrik Söderberg försvarar Bonnesen och skriver att banken ”definitivt inte” kommer att gå under.

”Tills motsatsen bevisas har vi förtroende för Birgitte Bonnesen och Swedbank”, skriver de.

Svenska och estniska finansinspektionen beslutar på torsdagen den 21 februari om en gemensam granskning av misstänkt penningtvätt i Swedbank. Litauens centralbank kommer vid behov att bistå i undersökningen.

– Den information som framkommit i SVT är allvarlig, sa generaldirektör Erik Thedéen enligt ett pressmeddelande.

Swedbank beslutar att även en egen extern granskning av härvan ska inledas. Men revisionsbolaget EY som anlitas för granskning visar sig själva vara granskade i skandalen i Danske Bank. Swedbank tvärvänder och anlitar en ny granskare.

Efter uppgifter i DN om att flera av Swedbanks storbanker fått information om den misstänkta penningtvätten flera dagar före Uppdrag gransknings program sänds inleder Ekobrottsmyndigheten, EBM, en förundersökning gällande obehörigt röjande av insiderinformation.

– Den fortsatta utredningen får visa vilken information som lämnats, säger chefsåklagare Thomas Langrot i ett pressmeddelande.