Nordea-bolag polisanmäls: ”Systematiska brister”

Nordeas dotterbolag Nordea Finans Danmark har anmälts av danska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet. Orsaken är att bolaget haft för dålig kundkännedom, lyder motiveringen enligt ett pressmeddelande.

”För en större kundgrupp som fått kreditkort utfärdade har bolaget inte gjort en tillräcklig bedömning av varför kunden önskat ett kreditkort och vad det skulle användas till”, skriver myndigheten.

Finanstilsynet bedömer att bristerna varit systematiska och att dokumentationen inte varit tillräcklig för att ”bedöma affärsrelationens syfte och avsedda natur”. För en större grupp kunder saknades även riskbedömningar.

Myndigheten anser att överträdelserna kan leda till straffansvar enligt penningtvättslagen och har begärt att danska enheten för särskild kriminalitet (NSK) inleder en polisutredning.