Norska FI har granskat anti-penningtvätt i Handelsbanken

Handelsbanken anses vara systemkritisk i Norge och är därför en av flera banker där norska finansinspektionen har granskat arbetet mot penningtvätt, skriver myndigheten i sin årsrapport.

Finansinspektionen hittade en rad brister under granskningen. Utan att nämna enskilda banker uppger myndigheten att bankernas riskbedömningar var otillräckliga och inte anpassade till verksamheten. Det fanns även brister i vilka åtgärder som hade vidtagits, bland annat i arbetet med att ta reda på varifrån insatta pengar kommer ifrån. Dessutom fungerade inte den elektroniska övervakningen som det var tänkt.