Oligark slussade miljarder via Swedbank varje år
En brottsanklagad rysk oligark ska ha slussat miljarder genom Swedbank årligen mellan 2007 och 2015. Det framkommer i Uppdrag gransknings avslöjande om den misstänkta penningtvätten i Swedbanks baltiska verksamhet.
Iskander Machmudov står president Vladimir Putin nära och kopplas till en stor del av de 50 företag som via en rad konton misstänks ha tvättat cirka 40 miljarder kronor i Swedbank.
Swedbank vill inte svara på frågor om Machmudov med hänvisning till den banksekretess som gäller om enskilda kunder. Tidigare har bank-vd:n Birgitte Bonnesen uppgett att banken ”monitorerar” allt som går genom banken och att Swedbank har haft lokala kunder i Baltikum med låg risk för penningtvätt.
bakgrund
Iskander Makhmudov
Wikipedia (en)
Iskander Kakhramonovich Makhmudov is an Uzbek-born Russian businessman.
According to Forbes Magazine, Iskander Makhmudov is the 22nd wealthiest person in Russia. Forbes reported his net worth at $6.5 billion as of June 22, 2014.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen