Bonnesens fall snart i HD i ”väldigt ovanliga” tre dagarSka Birgitte Bonnesen sitta i fängelse för att ha mörkat penningtvättsskandalen i Estland? Den frågan ska Högsta domstolen nu ta ställning till, när förhandlingarna mot den forna Swedbank-vd:n inleds på tisdag, skriver SvD Näringsliv i en tillbakablick över fallet.1 mars, 10:57
FI: Utredning måste inte betyda att banken gjort felDet faktum att Finansinspektionen har inlett en utredning om Swedbank ska inte tas som kvitto på att banken har gjort något fel. Det säger FI:s pressekreterare Ellen Pileblad till Direkt. 20 februari, 11:01
FI startar utredning om SwedbankFinansinspektionen ska undersöka om Swedbank levt upp till kraven om kundkännedom, enligt penningtvättsreglerna. Undersökningen gäller perioden 1 december 2023 till 30 november 2025, enligt ett pressmeddelande. 20 februari, 10:21
Stor polisinsats mot nätverk i Göteborg – 30 misstänktaÅtta personer har anhållits efter en stor polisinsats i Göteborg, skriver polisen på sin hemsida. 4 december 2025, 16:00
S vill skärpa straffen för ekobrottSocialdemokraterna vill skärpa straffen för grova ekobrott, skriver TT.3 december 2025, 10:41
Fem döms till fängelse för penningtvätt i byggbranschenFem personer som åtalats misstänkta för att ha varit inblandade i en ”systematisk och omfattande penningtvättsverksamhet” i byggbranschen döms nu i Södertörns tingsrätt. 7 november 2025, 13:07
JP Morgan får tysk rekordbotTysklands tillsynsmyndighet Bafin har utdelat en rekordstor bot på 45 miljoner euro, nära 500 miljoner kronor, till JP Morgan för att ha misslyckats i sin hantering för att förhindra penningtvätt. Det skriver Financial Times. 6 november 2025, 14:08
Regeringen: Gör det straffbart att föra ut kontanterRegeringen vill att den som vill ta ut 10 000 euro, motsvarande 110 000 kronor, eller mer i kontanter till ett euroland ska behöva anmäla det till Tullverket i förväg, rapporterar Sveriges Radio. 6 november 2025, 06:42
S-kritik mot regeringen om svarta pengar: ”Misslyckats”Regeringen måste förklara varför nätverk av så kallade underjordiska banksystem där kontanter flyttas ut från Sverige till andra länder för att tvättas inte stoppas. Det säger Niklas Karlsson (S), ordförande i riksdagens skatteutskott. 14 september 2025, 06:16
”Ali” tvättade svarta pengar åt underjordiskt nätverkAli, som egentligen heter något annat, har jobbat som kurir för ett underjordiskt banksystem för att flytta stora mängder svarta kontanter från Sverige till Turkiet, rapporterar P1 Dokumentär. 29 augusti 2025, 08:17
