Stor polisinsats mot nätverk i Göteborg – 30 misstänktaÅtta personer har anhållits efter en stor polisinsats i Göteborg, skriver polisen på sin hemsida. 4 december, 16:00
S vill skärpa straffen för ekobrottSocialdemokraterna vill skärpa straffen för grova ekobrott, skriver TT.3 december, 10:41
Fem döms till fängelse för penningtvätt i byggbranschenFem personer som åtalats misstänkta för att ha varit inblandade i en ”systematisk och omfattande penningtvättsverksamhet” i byggbranschen döms nu i Södertörns tingsrätt. 7 november, 13:07
JP Morgan får tysk rekordbotTysklands tillsynsmyndighet Bafin har utdelat en rekordstor bot på 45 miljoner euro, nära 500 miljoner kronor, till JP Morgan för att ha misslyckats i sin hantering för att förhindra penningtvätt. Det skriver Financial Times. 6 november, 14:08
Regeringen: Gör det straffbart att föra ut kontanterRegeringen vill att den som vill ta ut 10 000 euro, motsvarande 110 000 kronor, eller mer i kontanter till ett euroland ska behöva anmäla det till Tullverket i förväg, rapporterar Sveriges Radio. 6 november, 06:42
S-kritik mot regeringen om svarta pengar: ”Misslyckats”Regeringen måste förklara varför nätverk av så kallade underjordiska banksystem där kontanter flyttas ut från Sverige till andra länder för att tvättas inte stoppas. Det säger Niklas Karlsson (S), ordförande i riksdagens skatteutskott. 14 september, 06:16
”Ali” tvättade svarta pengar åt underjordiskt nätverkAli, som egentligen heter något annat, har jobbat som kurir för ett underjordiskt banksystem för att flytta stora mängder svarta kontanter från Sverige till Turkiet, rapporterar P1 Dokumentär. 29 augusti, 08:17
Strömmer: Bankerna behöver ta hårdare tag mot penningtvättBankerna bör ta hårdare tag mot penningtvätt. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer (M) vid en konferens arrangerad av DI, DN och Dagens Samhälle.27 augusti, 20:06
Fem åtalas för penningtvätt i byggbranschenFem personer åtalas misstänkta för att ha tvättat nära 400 miljoner kronor via 22 bolag i byggbranschen, rapporterar SVT. Enligt Ekobrottsmyndigheten har de använt falska fakturor och kontanthantering för att dölja pengarnas ursprung.11 augusti, 12:49
EU-myndighet: Krypto största penningtvättshotetHandeln med kryptovalutor utgör det största penningtvättshotet för Europas finansmarknader. Det anser EU-myndigheten Anti-Money Laundering Authority (AMLA), som verkar för att motverka penningtvätt inom unionens gemensamma kapitalmarknad.15 juli, 16:24
