FI ska undersöka om SHB har följt penningtvättsregler

Finansinspektionen ska undersöka om Handelsbanken har följt penningtvättsregelverket. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Undersökningen omfattar bankens riskbedömning och åtgärder för kundkännedom där fokus kommer att ligga på företagskunder.

”Utifrån Finanspolisens och Ekobrottsmyndighetens samlade underrättelsebild kan det konstateras att de flesta kriminella nätverk som har hög kapacitet använder företag som plattformar i någon utsträckning för sina brottsupplägg”, skriver FI.

Nyhetsbyrån Direkt konstaterar att FI tidigare inlett en liknande undersökning av Swedbank. Då sa myndigheten till nyhetsbyrån att undersökningar startas när ”när det framkommer uppgifter i den löpande tillsynen som vi bedömer att vi vill granska närmare”.