Miljardsvindleriet mot statskassorna

Mångmiljardböter hotar franska banker efter razzior

Flera storbanker i Europa hotas av böter och straffräntor på totalt motsvarande drygt 11 miljarder kronor till följd av misstankar om skattebedrägeri och penningtvätt, skriver Bloomberg.

28 mars 2023, 14:40

Miljardsvindleriet mot statskassorna

SEB avisar miljardkrav från tysk skattemyndighet

Skattemyndigheten i Frankfurt har krävt SEB:s tyska dotterbolag på drygt fyra miljarder kronor efter den så kallade cum-cum-härvan, skriver SVT Nyheter. Kravet framfördes i slutet av 2020, vilket SEB tidigare meddelat.

21 oktober 2021, 10:20

SEB:s kontor på Potsdamer Platz i Berlin.

Miljardsvindleriet mot statskassorna

Tidigare SEB-chefer på lista över misstänkta i Tyskland

På en lista med över 740 banker och personer i 17 länder, som misstänks i den stora stora tyska brottsutredningen kring skatteupplägget cum-ex, finns bland annat två före detta chefer på banken SEB i Tyskland. Det rapporterar SVT Nyheter.

21 oktober 2021, 08:31

Miljardsvindleriet mot statskassorna

Danmark anställer tusentals för att minska skattebrott

Danmarks regering planerar att anställa upp till 3 000 personer under de nästkommande tre åren för att öka bekämpningen av skattebrott, skriver Bloomberg.

3 mars 2021, 11:13

Miljardsvindleriet mot statskassorna

Danmark åtalar britter för försvunna skattemiljarder

Två brittiska medborgare åtalas för att ha svindlat danska staten på 12 miljarder kronor, skriver nyhetsbyrån Ritzau.

7 januari 2021, 13:32

Två britter åtalades i Tyskland i samband med cum-ex-härvan 2019.

Miljardsvindleriet mot statskassorna

Hjärnan bakom cum-ex-svindel åtalas i Tyskland

En tysk domstol ger nu grönt ljus för rättegång mot sex personer för skattebedrägeri genom så kallad cum-ex-handel.

17 december 2019, 20:07

Miljardsvindleriet mot statskassorna

Razzia mot Commerzbanks kontor i Frankfurt

En razzia har genomförts mot Commerzbanks kontor i Frankfurt, rapporterar Handelsblatt, skriver Direkt.

10 september 2019, 14:51

Miljardsvindleriet mot statskassorna

Expert: Den svenska lagstiftningen måste stärkas

Den svenska lagstiftningen måste stärkas för att stoppa de så kallade cum-cum-uppläggen som tycks fortsätta enligt en ny utredning från Esma. Det säger Torsten Fensby, expert på internationell skatteflykt, till TT.

22 juli 2019, 06:17

Miljardsvindleriet mot statskassorna

Cum-bedrägerierna fortsätter: ”Inte åtgärdat problemet”

Det miljardsvindleri mot europeiska statskassor som avslöjades i höstas tycks fortsätta, enligt en ny utredning från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Och Sverige är ett av de länder som sticker ut, skriver TT.

22 juli 2019, 05:41

Miljardsvindleriet mot statskassorna

Deutsche i förlikning om kritiserade skatteupplägg

Deutsche Bank har ingått en förlikning med åklagare i Frankfurt som utrett bankens roll i kundernas kontroversiella skatteupplägg. Det rapporterar Bloomberg med hänvisning till källor med insyn.

5 december 2018, 09:25