Panamaläckan

Panama vill strykas från penningtvättslista i år

Panama förväntar sig att under året bli bortplockad från den internationella ”grålista” över länder som inte anses göra tillräckligt mycket för att bekämpa penningtvätt. Det säger landets president Laurentino Cortizo i en intervju med Financial Times.

16 april 2023, 14:10

Arkivbild. Panamas president Laurentino Cortizo.

Panamaläckan

SD-politiker i finansutskottet krävs på miljoner

Sverigedemokraternas David Perez tar plats i finansutskottet samtidigt som han krävs på mångmiljonbelopp av Skatteverket, skriver DI. Han har varit ledig från riksdagsarbetet på grund av rättstvisten och i april kom förvaltningsrätten fram till att Perez ska betala nästan 10 miljoner i obetalda skatter och avgifter.

11 oktober 2022, 19:41

Panamaläckan

Panamanläckan gav skatte-intäkter på 11 miljarder

Tack vare avslöjandet om de så kallade Panamadokumenten 2016 har skattemyndigheter i 22 länder kunnat dra in 1,2 miljarder dollar, motsvarande cirka 11 miljarder kronor.

3 april 2019, 13:09

Arkivbild. Ett av Mossack Fonsecas lokala kontor i Hongkong.

Panamaläckan

Krav på hundratals miljoner efter Panamaläcka

Den internationella publiceringen av Panamadokumenten 2016 har lett till en hel del arbete för skattemyndigheter runtom i världen. I Sverige kräver Skatteverket in hundratals miljoner kronor från svenskar som misstänks ha undanhållit skatt.

21 juni 2018, 20:57

Panamaläckan

Nya penningtvättmisstankar mot fotbollsstjärnan Messi

Nya dokument läckta från advokatfirman Mossack Fonseca i den stora Panama-härvan kring skatteparadis pekar ut den VM-aktuella argentinska fotbollsstjärnan Lionel Messi. Det skriver Irish Times.

21 juni 2018, 11:57

Panamaläckan

Nordea om läckan: Tillåter inte anonymt ägande nu

Nordea lät kunder ha en kontroversiell form av anonyma ägarbrev fram till Panamaläckan briserade 2016, rapporterar SVT efter nya läckta uppgifter från skandalomsusade juristbyrå Mossack Fonseca. Förfarandet, som är olagligt i många länder, ska medföra höga risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

21 juni 2018, 06:52

Panamaläckan

Ny Panamaläcka: Nordea tillät anonymt ägande

Nordea har låtit sina kunder ha en kontroversiell form av anonyma ägarbrev som medför hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det visar nya uppgifter som läckt från den skandalomsusade juristbyrån Mossack Fonseca med säte i skatteparadiset Panama, skriver TT.

20 juni 2018, 22:51

Panamaläckan

Bara ett svenskt åtal efter Panamaläckan

Efter den så kallade Panamaläckan har den svenska Ekobrottsmyndigheten (EBM) endast väckt ett åtal, skriver Dagens Industri. De fick in 16 anmälningar om misstänkt skattebrott efter att läckan briserade i april 2016. Av dem har hälften lagts ner.

5 april 2018, 22:35

EBM:s generaldirektör Eva Håkansson. Panama City.

Panamaläckan

Mossack Fonseca stänger ner

Den ökända advokatbyrån Mossack Fonseca stänger ner, rapporterar AFP.

15 mars 2018, 00:00

Panamaläckan

Kjell Nilsson krävs på 8 miljoner efter Panamahärvan

Kjell Nilsson, tidigare vd för Trelleborg och före detta styrelseordförande i Lindab, krävs på 8 miljoner kronor i skatt, skriver Expressen och hänvisar till nyhetsbyrån Siren. Bakgrunden är att han ska ha mörkat utdelningar från ett Panamabaserat bolag – uppgifter som kom fram i den så kallade Panamaläckan för två år sedan.

15 januari 2018, 18:40