Svenska bankkopplingar till Estland

Bonnesen om Danske-härvan: Hur fan kunde det hända?

När Swedbanks vd Birgitte Bonnesen fick höra om Danske Banks penningtvättsskandal i Estland flög hon dit och besökte landets finansinspektion och centralbank. Det säger hon i en intervju med SvD Näringsliv.

Bankrapporter väntas skuggas av illegala siffror

Efter den senaste tidens rapporter om penningtvätt och tvetydiga affärer väntas de svenska storbankerna släppa starka kvartalssiffror, skriver SvD Näringsliv.

Volvo Car Sverige • ANNONS

Så bra är nya Volvo EX90: ”Ett paradigmskifte”

Den banbrytande och helt elektriska SUV:en EX90 markerar starten på en ny era, och kombinerar det bästa av skandinavisk design, avancerad säkerhet och praktisk familjekomfort.

Volvo EX90 är en mångsidig och elegant familjebil som kombinerar moderna proportioner med banbrytande teknik för att optimera säkerhet, effektivitet och estetik.

Svenska bankkopplingar till Estland

Storbankernas aktieägare har förlorat miljarder

De fyra svenska storbankernas aktier har rasat mellan 8 och 15 procent i oktober. På grund av nedgången har aktieägarna fått se se miljardvärden försvinna de senaste veckorna, skriver TT.

Svenska bankkopplingar till Estland

Störst andel misstänkta transaktioner hos Danske

Danske Bank stod för de största volymerna av gränsöverskridande transaktioner i Estland mellan 2008 och 2015. Näst störst volymer hade Swedbank följt av SEB och Nordea. Det visar statistik som den estniska centralbanken nu offentliggjort, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

22 oktober 2018, 16:01

Volvo Car Sverige • ANNONS

Volvo ES90: ”Är både lyxig och modernt elegant”

Gör dig redo för en bil i en klass för sig. Volvos nya elbil ES90 är sedanen som förenar elegans, mångsidighet och framtidens teknik – utan att kompromissa på någon punkt.

Svenska bankkopplingar till Estland

Browder anmäler Nordea i Finland – beloppen växer

Finansmannen Bill Browder har skickat in en anmälan till finländska myndigheter där Nordea anklagas för att brustit i sitt arbete med att förhindra penningtvätt, rapporterar Bloomberg.

Svenska bankkopplingar till Estland

Nordea: Förvånande om anklagelserna stämmer

Nordeas riskchef Julie Galbo skulle bli förvånad om anklagelserna om penningtvätt från finansmannen Bill Browder stämmer. Det säger hon i en intervju med Bloomberg, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

19 oktober 2018, 11:43

Volvo Car Sverige • ANNONS

Volvos mest sålda modell XC60 blir ännu bättre

Nu uppdateras den populära Volvo XC60 med en förbättrad användarupplevelse, uppdaterad design och komfort, nya färgval samt ett snabbare och mer responsivt infotainmentsystem.

Svenska bankkopplingar till Estland

Analyser: Nordea har ånyo fått penningtvättsbesvär

Om det finns sanning i den amerikanske finansmannen Bill Browders anklagelser mot Nordea så finns risken att amerikanska myndigheter pressar banken på miljardbelopp. Det skriver SVT:s ekonomikommentator Peter Rawet i en analys. Rawet menar att Browder inte heller går att avfärda lättvindigt.

Ordförande Björn Wahlroos och vd Casper von Koskull.

Svenska bankkopplingar till Estland

Ekobrottsmyndigheten handlägger anmälan mot Nordea

Ansvaret att behandla anmälan mot Nordea för misstänkta kopplingar till penningtvätt i Estland kommer att handläggas av Ekobrottsmyndigheten. Det har Åklagarmyndigheten och EBM gemensamt kommit överens om, uppger Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Svenska bankkopplingar till Estland

FI lägger locket på om Nordeas penningtvättsärende

Både finska och svenska finansinspektionerna och Ekobrottsmyndigheten i Sverige är förtegna gällande Nordeas påstådda penningtvätt, skriver SvD.

Svenska bankkopplingar till Estland

Browder tror transaktioner är toppen på ”större isberg”

Utredningen av Nordea har varit väldigt begränsad, menar finansmannen Bill Browder som ligger bakom den anmälan till svenska myndigheter. Han säger till DI att de suspekta transaktionerna om 1,5 miljarder kronor från Baltikum till Nordea-konton sannolikt bara är toppen på ”ett mycket större isberg”.

Svenska bankkopplingar till Estland

Nordeas varumärke kan skadas av misstankarna

De nya misstankarna om Nordeas olagliga affärer kommer att påverka både varumärket och aktiekursen negativt. Det tror Exane BNP Paribas analytiker Andreas Håkansson enligt TT.

Svenska bankkopplingar till Estland

Fakturorna i Nordearapport: Pooler, pälsmössor och elektronik

Enligt finansmannen Bill Browders rapport till svenska myndigheter har betalningar gjorts från ryska företag som inte existerar för fakturor som inte stämmer överens med mottagande företagens verksamhet, skriver SVT.

Svenska bankkopplingar till Estland

Browder om Nordearapport: Vill reda ut Magnitskij-mordet

Drivkraften bakom finansmannen Bill Browders jakt på bankernas penningtvätt är en önskan om att bringa klarhet i vilka det var som mördade hans advokat Sergej Magnitskij i ryskt fängelse 2009. Det säger han till SvD. Med uppgiften följer också att ta reda på vem som sedan tvättade pengarna vita, fortsätter Browder.

Svenska bankkopplingar till Estland

Uppgifter: 365 konton i Hermitage Capitals rapport

I dokument som Bill Browders Hermitage Capital överlämnat till en rad svenska myndigheter rapporteras överföringar på 175 miljoner dollar, motsvarande över 1 560 miljoner kronor, till 365 konton hos Nordea. Det rapporterar DI, som fått del av den 28-sidiga rapporten.

16 oktober 2018, 20:32

Svenska bankkopplingar till Estland

Nordea: Vi är medvetna om anklagelserna från Browder

Nordea känner till anklagelserna som riktas från finansmannen och penningtvättsjägaren Bill Browder mot banken. Det uppger Nordea i ett mejl till Reuters på tisdagskvällen.

16 oktober 2018, 20:13

Svenska bankkopplingar till Estland

Nyckelperson i Danske-härvan rapporterar Nordea till EBM

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har fått in dokument från Hermitage Capital Management som enligt uppgiftslämnaren visar att Nordea brutit mot anti-penningtvättslagar. Det skriver Reuters.