Svenska bankkopplingar till Estland

Bonnesen om Danske-härvan: Hur fan kunde det hända?

När Swedbanks vd Birgitte Bonnesen fick höra om Danske Banks penningtvättsskandal i Estland flög hon dit och besökte landets finansinspektion och centralbank. Det säger hon i en intervju med SvD Näringsliv.

23 oktober 2018, 18:50

Svenska bankkopplingar till Estland

Bankrapporter väntas skuggas av illegala siffror

Efter den senaste tidens rapporter om penningtvätt och tvetydiga affärer väntas de svenska storbankerna släppa starka kvartalssiffror, skriver SvD Näringsliv.

22 oktober 2018, 21:00

Svenska bankkopplingar till Estland

Storbankernas aktieägare har förlorat miljarder

De fyra svenska storbankernas aktier har rasat mellan 8 och 15 procent i oktober. På grund av nedgången har aktieägarna fått se se miljardvärden försvinna de senaste veckorna, skriver TT.

22 oktober 2018, 16:59

Svenska bankkopplingar till Estland

Störst andel misstänkta transaktioner hos Danske

Danske Bank stod för de största volymerna av gränsöverskridande transaktioner i Estland mellan 2008 och 2015. Näst störst volymer hade Swedbank följt av SEB och Nordea. Det visar statistik som den estniska centralbanken nu offentliggjort, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

22 oktober 2018, 16:01

Svenska bankkopplingar till Estland

Browder anmäler Nordea i Finland – beloppen växer

Finansmannen Bill Browder har skickat in en anmälan till finländska myndigheter där Nordea anklagas för att brustit i sitt arbete med att förhindra penningtvätt, rapporterar Bloomberg.

22 oktober 2018, 13:48

Svenska bankkopplingar till Estland

Nordea: Förvånande om anklagelserna stämmer

Nordeas riskchef Julie Galbo skulle bli förvånad om anklagelserna om penningtvätt från finansmannen Bill Browder stämmer. Det säger hon i en intervju med Bloomberg, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

19 oktober 2018, 11:43

Svenska bankkopplingar till Estland

Analyser: Nordea har ånyo fått penningtvättsbesvär

Om det finns sanning i den amerikanske finansmannen Bill Browders anklagelser mot Nordea så finns risken att amerikanska myndigheter pressar banken på miljardbelopp. Det skriver SVT:s ekonomikommentator Peter Rawet i en analys. Rawet menar att Browder inte heller går att avfärda lättvindigt.

17 oktober 2018, 19:54

Ordförande Björn Wahlroos och vd Casper von Koskull.

Svenska bankkopplingar till Estland

Ekobrottsmyndigheten handlägger anmälan mot Nordea

Ansvaret att behandla anmälan mot Nordea för misstänkta kopplingar till penningtvätt i Estland kommer att handläggas av Ekobrottsmyndigheten. Det har Åklagarmyndigheten och EBM gemensamt kommit överens om, uppger Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

17 oktober 2018, 16:04

Svenska bankkopplingar till Estland

FI lägger locket på om Nordeas penningtvättsärende

Både finska och svenska finansinspektionerna och Ekobrottsmyndigheten i Sverige är förtegna gällande Nordeas påstådda penningtvätt, skriver SvD.

17 oktober 2018, 15:29

Svenska bankkopplingar till Estland

Browder tror transaktioner är toppen på ”större isberg”

Utredningen av Nordea har varit väldigt begränsad, menar finansmannen Bill Browder som ligger bakom den anmälan till svenska myndigheter. Han säger till DI att de suspekta transaktionerna om 1,5 miljarder kronor från Baltikum till Nordea-konton sannolikt bara är toppen på ”ett mycket större isberg”.

17 oktober 2018, 13:49