Citi pekas ut som ”gynnsam bank” för kriminella

Åklagare i USA anklagar nu Citi för brott mot penningtvätt. Detta efter ett åtal som väckts i förra veckan, rapporterar FT.

Enligt åtalet ska bankens automater ha nyttjats av kriminella för att att sätta in drogpengar. Banken pekas ut som ”mer gynnsam” för kriminella att använda, med mindre strikta kontroller.

Enligt åklagaren ska två personer i Kalifornien som samarbetar med den ökända Sinaloakartellen ha gjort minst tre insättningar 2021. Insättningar på totalt 36 000 dollar, motsvarande 380 000 kronor, gjordes med ett par minuters mellanrum, och på så vis rundades bankens kontrollsystem.

– Det finns banker som har sämre koll än andra, sa en talesperson för narkotikamyndigheten (DEA) till tidningen.