FI hittade fel hos Swedbank och SEB rörande penningtvätt
Efter att de så kallade Panamadokumenten 2016 avslöjat omfattande skatteflykt kopplat till advokatfirman Mossack Fonseca inledde Finansinspektionen en utredning av de svenska storbankerna.
Nu avslöjar SvD Näringsliv att utredarna hittade allvarliga fel i hur SEB och Swedbank arbetade för att motverka penningtvätt, med hänvisning till en hemlig promemoria.
Men myndighetens ledning valde att avsluta utredningen utan några påföljder. ”FI har i slutskrivelserna rekommenderat bankerna att vidta ett antal åtgärder”, skrev man i ett pressmeddelande som gick ut för lite drygt ett år sedan.
– SEB och Swedbank borde ha slutat i någon form av sanktion, böter eller varning. Så illa var det, säger en källa till SvD.
bakgrund
Panamadokumenten
Wikipedia (sv)
Panamadokumenten avser en samling av cirka 11,5 miljoner dokument som den panamanska advokatbyrån Mossack Fonseca framställt för att hantera sin verksamhet. Dessa dokument visar hur flera prominenta personer, företag och banker tagit hjälp av Mossack Fonseca för att dölja tillgångar i skatteparadis genom så kallade brevlådeföretag.Dokumenten läcktes av en anonym källa och består av cirka 11,5 miljoner dokument eller 2,6 terabyte data som granskats av 376 journalister och 109 medieorganisationer i 76 olika länder i samarbete med International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Dokumenten offentliggjordes den 3 april 2016.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen