Kriminella tvättar pengar genom lyxkonsumtion

Banker, finansinstitut men även varuhandeln löper stor risk att utnyttjas för penningtvätt av den organiserade brottsligheten, enligt en ny riskbedömning från 16 svenska myndigheter och Advokatsamfundet.

Branscherna varierar men det handlar om de dyrare segmenten och lyxkonsumtion.

– Man vill synas i de här sammanhangen och då vill man ha dyra bilar, smycken och klockor, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Näringslivet kan göra mer för att förhindra penningtvätt, enligt polisen. Det handlar om att reagera och anmäla.

– Varningssignaler kan vara att kunden saknar grundläggande kunskap om varan den ska köpa, att kunden inte kan förklara syftet med köpet eller att den verkar agera på uppdrag av en annan part.