SEB och Swedbank får kritik för slöhet i penningtvättsmål
Just nu pågår en rättegång mot en 36-årig ryss som ihop med fyra kumpaner misstänks ha tvättat 386 miljoner kronor åt flera tusen mindre byggföretag. 80 procent av kapitalet har enligt Dagens Industri flödat via SEB och Swedbank – och storbankerna får nu kritik för att ha agerat senfärdigt.
– Det är bedrövligt rent ut sagt. När företagskunder går från nästan ingen omsättning alls till flera miljoner på några dagar borde deras system reagera direkt, säger en utredare på Ekobrottsmyndigheten.
Ingen av storbankerna vill kommentera saken.
Läs även
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen