FI återkallar Intergiros tillstånd på grund av terrorrisk: ”Allvarligt”

Finansinspektionen återkallar tillståndet för nätbanken Intergiro på grund av allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt och terrorfinansiering. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt FI har banken bland annat misslyckats med att rapportera misstänkta transaktioner till Polisen, vilket skapat en uppenbar risk för kriminell verksamhet.

– Det är mycket allvarligt, kommenterar Malin Alpen, områdeschef för betalningar.

Intergiros verksamhet ska vara helt avvecklad senast den 19 september. Beslutet kommer efter granskning som visat kopplingar till personer dömda för ekobrott i bankens ledning.