”Ali” tvättade svarta pengar åt underjordiskt nätverkAli, som egentligen heter något annat, har jobbat som kurir för ett underjordiskt banksystem för att flytta stora mängder svarta kontanter från Sverige till Turkiet, rapporterar P1 Dokumentär. 29 augusti, 08:17
Efter indragna tillståndet: Vill köpa nätbanken IntergiroInvesterarkonsortiet Citigiro lägger ett bud på 75 procent av aktierna i den skandalomsusade nätbanken Intergiro med avsikt att driva verksamheten vidare. Det framgår av ett pressmeddelande från det NGM-noterade investmentbolaget Front Ventures.23 juni, 14:54
FI återkallar Intergiros tillstånd på grund av terrorrisk: ”Allvarligt”Finansinspektionen återkallar tillståndet för nätbanken Intergiro på grund av allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt och terrorfinansiering. Det framgår av ett pressmeddelande.18 juni, 09:52
Nytt samarbete stoppade miljoner i bluffköp på nätetI ett nytt samarbete lyckades Konsumentverket, Polisen och de fyra storbankerna stoppa misstänkta bedrägerier för 134 miljoner kronor. Det handlar om ett ökat informationsutbyte om falska och oseriösa nätbutiker.12 maj, 10:51
”Vården är infiltrerad av organiserad brottslighet”En opublicerad myndighetsrapport avslöjar omfattande kopplingar mellan assistansbranschen och organiserad brottslighet, enligt SVT.21 april, 14:06
Polisen beslagtar tvåhundratusen i kontanter Fyra män har blivit anhållna misstänkta för grovt penningtvättsbrott efter en husrannsakan i Malmö, skriver Sydsvenskan.8 mars, 06:58
HVB-bolag med kriminella kopplingar drivs vidareI augusti pekade polisen ut 18 bolag som drev HVB-hem och hade kopplingar till kriminalitet. Men trots att det har gått fem månader sedan rapporten har bara tre av bolagen behövt stänga sina ungdomshem, rapporterar SR Ekot.2 februari, 07:20
Uppgift: Momika livesände på Tiktok – sköts ihjälKoranbrännaren Salwan Momika har skjutits ihjäl i Södertälje, enligt uppgifter i flera medier. 30 januari, 08:26
Uppgifter: Influerarpar utsatt för utpressning Ett känt influerarpar med ett stort antal följare har utsatts för utpressning, skriver Expressen och hänvisar till uppgifter. 26 januari, 16:27
Polisen varnar för digitala fejkbutiker under Black WeekUnder veckan före Black Friday finns det en ökad risk att bli lurad av falska webbutiker, skriver Expressen och hänvisar till Polisen. 25 november 2024, 08:41
Svensk Handel: Digitalt id säkert – om koden skannasSystembolaget har slutat att ta emot digitala id-kort och Ica-handlare avråds – men bolaget Bank-id hävdar att det är säkert om det används på rätt sätt. 19 november 2024, 07:34
Källor: EBM kan läggas ner – personalen till polisenRegeringens utredare Stefan Strömberg vill avveckla Ekobrottsmyndigheten och låta myndighetens personal föras över till polisen, enligt uppgifter till Dagens Industri. 20 oktober 2024, 19:17
Säpo varnar: Stor risk för penningtvätt i nischbankerDigitala nischbanker löper stor risk att utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering. Det varnar Säkerhetspolisen för i en årlig rapport.28 augusti 2024, 10:10
Strömmer om polisens budget: Nådde målet i förtidEnligt justitieminister Gunnar Strömmer (M) kan polisens spräckta budget bland annat förklaras av att målet om att anställa 10 000 nya poliser till slutet av 2024 uppnåtts tidigare än planerat. Det säger Strömmer till P1 Morgon: 17 juli 2024, 12:17
Avgiften för pass höjs 1 majFrån och med den 1 maj höjs avgiften för att skaffa ett svenskt pass från 400 till 500 kronor, meddelar polisen.28 mars 2024, 14:20
