Mossack Fonseca

Dokument: Swedbank undanhöll problem i Baltikum för USA

Swedbank valde att inte upplysa om kopplingar mellan advokatfirman Mossack Fonseca som avslöjades i Panamaläckan och dotterbankerna i Baltikum när amerikanska myndigheter ställde frågor 2018. Det visar interna mejl som nu ingår i åtalet mot förra vd:n Birgitte Bonnesen, skriver DI.

5 januari 2022, 23:26

Den globala bankhärvan

Ökända bolag bland SEB:s kunder

Flera av bolagen som misstänks ha tvättat pengar via SEB har dykt upp vid tidigare granskningar om penningtvätt, rapporterar SVT.

Volvo Car Sverige • ANNONS

Volvo ES90: ”Är både lyxig och modernt elegant”

Gör dig redo för en bil i en klass för sig. Volvos nya elbil ES90 är sedanen som förenar elegans, mångsidighet och framtidens teknik – utan att kompromissa på någon punkt.

Swedbank | Bolagsnyheter

Amerikansk jurist: I värsta fall förlorar Swedbank tillståndet

Swedbank riskerar allvarliga påföljder om det visar sig att banken lämnat vilseledande information till USA. Det säger den amerikanske juristen Robert Fisher till DI.

Swedbanks förre vd Birgitte Bonnesen och styrelseordförande Lars Idermark.

Panamaläckan

Panamanläckan gav skatte-intäkter på 11 miljarder

Tack vare avslöjandet om de så kallade Panamadokumenten 2016 har skattemyndigheter i 22 länder kunnat dra in 1,2 miljarder dollar, motsvarande cirka 11 miljarder kronor.

Arkivbild. Ett av Mossack Fonsecas lokala kontor i Hongkong.

Volvo Car Sverige • ANNONS

Så bra är nya Volvo EX90: ”Ett paradigmskifte”

Den banbrytande och helt elektriska SUV:en EX90 markerar starten på en ny era, och kombinerar det bästa av skandinavisk design, avancerad säkerhet och praktisk familjekomfort.

Volvo EX90 är en mångsidig och elegant familjebil som kombinerar moderna proportioner med banbrytande teknik för att optimera säkerhet, effektivitet och estetik.

Kampen mot penningtvätten

Amerikansk myndighet kräver svar från SEB och Nordea

Den amerikanska finansmyndigheten DFS i New York vill ha mer information om Nordeas och SEB:s transaktioner med Danske Bank. Det uppger en källa med insyn för Bloomberg.

29 mars 2019, 08:54

Swedbank | Bolagsnyheter

FT: DFS utredning omfattar flera ärenden

Den utredning som den amerikanska finansmyndigheten DFS inlett gällande Swedbank omfattar sju olika ärenden, rapporterar Financial Times och hänvisar till ett brev som DFS skickat till Swedbank.

Volvo Car Sverige • ANNONS

Volvos mest sålda modell XC60 blir ännu bättre

Nu uppdateras den populära Volvo XC60 med en förbättrad användarupplevelse, uppdaterad design och komfort, nya färgval samt ett snabbare och mer responsivt infotainmentsystem.

Swedbank | Bolagsnyheter

USA utreder Swedbank för vilseledande information

Den amerikanska finansmyndigheten Department of Financial Services i New York utreder Swedbank, enligt ett dokument som SVT:s Uppdrag granskning tagit del av.

27 mars 2019, 15:05

Swedbank | Bolagsnyheter

SVT: Swedbank mörkade information för USA

Swedbanks ledning har hemlighållit misstänkta kunder och transaktioner för amerikanska utredare, enligt Uppdrag granskning och SVT Nyheter. Det ska bland annat handla om information som rör kunder till ökända advokatbyrån Mossack Fonseca, central i skandalen med Panamadokumenten. Informationen om dessa ska ha undanhållits finansmyndigheten i New York när denna krävde svar av banken.

27 mars 2019, 07:09

Året som gick 2022

Storbanker har vadat genom ett träsk av skandaler

Penningtvättshärvor i storleksordningen 2 000 miljarder kronor, maffialika stöldkupper mot Europas skattebetalare – ”det största rånet i mänsklighetens historia” – och till råga på allt svidande kritik mot de tillsynsmyndigheter vars uppdrag är att stävja finansiell kriminalitet.

25 december 2018, 11:00

Kampen mot ekobrotten

FI hittade fel hos Swedbank och SEB rörande penningtvätt

Efter att de så kallade Panamadokumenten 2016 avslöjat omfattande skatteflykt kopplat till advokatfirman Mossack Fonseca inledde Finansinspektionen en utredning av de svenska storbankerna.

Danske Bank | Bolagsnyheter

Panamautredning drar åt snaran kring Danske Bank

Danske Banks bekymmer är inte längre bara begränsade till den omfattande härvan i bankens estniska filial. Nu framkommer att den bank som förekommer i danska skattemyndighetens utredning av Panamaläckan är just Danske Bank, rapporterar Politiken.

27 september 2018, 11:22

Panamaläckan

Krav på hundratals miljoner efter Panamaläcka

Den internationella publiceringen av Panamadokumenten 2016 har lett till en hel del arbete för skattemyndigheter runtom i världen. I Sverige kräver Skatteverket in hundratals miljoner kronor från svenskar som misstänks ha undanhållit skatt.

21 juni 2018, 20:57

Panamaläckan

Nya penningtvättmisstankar mot fotbollsstjärnan Messi

Nya dokument läckta från advokatfirman Mossack Fonseca i den stora Panama-härvan kring skatteparadis pekar ut den VM-aktuella argentinska fotbollsstjärnan Lionel Messi. Det skriver Irish Times.

Panamaläckan

Nordea om läckan: Tillåter inte anonymt ägande nu

Nordea lät kunder ha en kontroversiell form av anonyma ägarbrev fram till Panamaläckan briserade 2016, rapporterar SVT efter nya läckta uppgifter från skandalomsusade juristbyrå Mossack Fonseca. Förfarandet, som är olagligt i många länder, ska medföra höga risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Panamaläckan

Ny Panamaläcka: Nordea tillät anonymt ägande

Nordea har låtit sina kunder ha en kontroversiell form av anonyma ägarbrev som medför hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det visar nya uppgifter som läckt från den skandalomsusade juristbyrån Mossack Fonseca med säte i skatteparadiset Panama, skriver TT.

20 juni 2018, 22:51

Panamaläckan

Mossack Fonseca stänger ner

Den ökända advokatbyrån Mossack Fonseca stänger ner, rapporterar AFP.

15 mars 2018, 00:00